杭州建筑構(gòu)件集團(tuán)有限公司（以下簡稱公司）第十七次股東會暨五屆董事會一次會議于2014年5月26日在公司四樓會議室召開。公司董事、監(jiān)事、杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司有關(guān)人員、公司高層管理人員、各分子公司負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)人員參加了會議。會議召開符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由杭州建工集團(tuán)副總經(jīng)理、公司董事鄭育輝主持。

會議選舉了公司新一屆董事會董事和監(jiān)事:選舉來連毛、宋志剛、鄭育輝、周永元、王曉棟為公司五屆董事會董事，來連毛任董事長。選舉張娟娣、周振維、王紅霞、馬建民、呂翔為公司五屆監(jiān)事會監(jiān)事，張娟娣任監(jiān)事會主席。并聘任新一屆經(jīng)營班子成員。

會議審議并一致通過公司總經(jīng)理周永元代表公司經(jīng)營班子所做的2013年度工作報告；公司2013年度財務(wù)決算報告；公司2013年度利潤分配方案；公司2014年度財務(wù)預(yù)算方案等。會議還討論了其他有關(guān)事項。

會議認(rèn)為，2013年，公司繼續(xù)以企業(yè)十二五規(guī)劃為綱，牢牢把握：抓住資金效益生命線，以改進(jìn)發(fā)展管理，創(chuàng)新升級工作實效來實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展”的年度工作主基調(diào)，緊盯全年主要任務(wù)指標(biāo)不放松，通過以共識推整合，以整合化合力，圍繞成本、效益主線，深化管控，深入挖潛，真抓實干，主要產(chǎn)品產(chǎn)值、產(chǎn)量、合同簽約量均有不同程度的提高，保持了企業(yè)穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢。

周永元總經(jīng)理的工作報告通過年度企業(yè)各項主要指標(biāo)完成情況、以共識推整合，發(fā)揮各項資源配置最大效益、以執(zhí)行強(qiáng)管控，降本控潛保效益、加快轉(zhuǎn)型升級步伐，不懈推動技術(shù)創(chuàng)新、關(guān)愛員工，開展有特色黨群工作等五個方面全面回顧了企業(yè)2013年以來主要工作開展情況。對于2014年及今后一段時期企業(yè)的發(fā)展，周總提出要在公司2013年各項工作穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)上，堅定不移堅持圍繞成本、效益的管控主題，以實現(xiàn)企業(yè)穩(wěn)增長、抓轉(zhuǎn)型、促發(fā)展、提效益為發(fā)展目標(biāo)，以共識推整合，以整合化合力把提質(zhì)增效作為工作關(guān)鍵點考慮，發(fā)揮杭構(gòu)集團(tuán)各項資源配置最大效益，實現(xiàn)公司的新發(fā)展。

會議中，與會董事和監(jiān)事、杭構(gòu)集團(tuán)班子成員及各分子公司負(fù)責(zé)人分別就企業(yè)發(fā)展、成本管控、管理提升等方面內(nèi)容作了針對性發(fā)言。杭州建工集團(tuán)總經(jīng)理、公司董事宋志剛表示杭構(gòu)集團(tuán)有好的管理團(tuán)隊，對杭構(gòu)公司未來的發(fā)展有信心。杭構(gòu)集團(tuán)發(fā)展中碰到的問題要從發(fā)展的角度來解決，好的想法與模式要推廣，關(guān)鍵還是在落實、在提高執(zhí)行力。杭構(gòu)公司要利用自身強(qiáng)項，加速濕拌砂漿投產(chǎn)，做好外加劑、管片產(chǎn)業(yè)，向規(guī)?；б?。

會議最后，來連毛董事長對企業(yè)下階段工作作出重要指示。

來董事長認(rèn)為杭構(gòu)集團(tuán)的工作報告實事求是的反映了企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，認(rèn)為會上大家提出的觀點真正符合了以共識推整合，以整合化合力的主題。來連毛董事長看到大家在困難面前，并未丟精氣神而能堅守陣地表示非常高興。

來董事長針對公司今后的發(fā)展進(jìn)一步提出制定發(fā)展目標(biāo)是杭構(gòu)公司應(yīng)該明確承擔(dān)的責(zé)任。公司應(yīng)該堅定立場，在搬遷方案的制定、談判、資金的調(diào)配、各分子公司發(fā)展規(guī)劃等方面拿出預(yù)案及具體的目標(biāo)方案。公司在成本管理、經(jīng)營管理上面已制定了相關(guān)流程和規(guī)章，產(chǎn)生了效果，但是仍然比較粗線條，要進(jìn)一步做實做細(xì)。作為杭構(gòu)集團(tuán)本級，公司應(yīng)準(zhǔn)確把握剛性的定位，嚴(yán)格執(zhí)行公司管控條例。財務(wù)的收支兩條線紅線須得到堅定不移的貫徹推行。挖好的渠道有了水才叫渠道，這樣企業(yè)的資金才能流動起來，企業(yè)才能更好地運作。

會議末了，來董事長再次強(qiáng)調(diào)，杭構(gòu)公司要以以平常心盡杭構(gòu)職責(zé)，只要肯下功夫，按照年初定下的工作目標(biāo)任務(wù)，把握節(jié)奏，不斷完善管理手段，明確自己的工作目標(biāo)，杭構(gòu)的發(fā)展是沒問題的，對此充滿信心。

伴隨杭構(gòu)集團(tuán)第十七次股東會暨五屆一次董事會的圓滿召開，回首昨天，艱難曲折；面對今日，責(zé)任重大；展望明天，斗志滿懷。杭構(gòu)集團(tuán)新一屆經(jīng)營團(tuán)隊將正視自身管理短板，腳踏實地，凝心聚力、積極行動，牢牢把握新形勢下的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，推動杭構(gòu)集團(tuán)以共識推整合，以整合化合力，深化管控、深挖效益、穩(wěn)健發(fā)展，再續(xù)杭構(gòu)發(fā)展新篇章。